委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方

【名词&注释】

主要内容(main contents)、金融业(financial industry)、保险业务(insurance business)、分支机构(branch)、企业单位(enterprise units)、医疗费(medical expense)、通知书(advice)、审计部门(auditing department)、内部控制措施(interior control measure)、反洗钱职责

[填空题]委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的（）措施。

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学习资料：

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

A. 建立内部控制环境
B. 持续的员工培训计划
C. 建立内部控制措施^{(interior control measure)}
D. 合规或审计部门^{(auditing department)}对前述体系进行监督与评价

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书^(advice)。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A. A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. B、改变有关金钱的形式
C. C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[多选题]我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）

A. 重大疾病的医疗费
B. 临时差旅费借支款
C. 代发工资
D. 小额个人劳务报酬

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