【名词&注释】
高风险(high risk)、工资总额(gross payroll)、违法犯罪行为(illegal actions)、代理行(correspondent bank)、政策规定(policy and stipulation)
[单选题]下列哪种账户在作0060交易时,必须输入子账户类别()。
A. A、普通活期账户
B. B、活期一本通账户
C. C、个人外汇结算账户
D. D、个人外汇资本账户
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学习资料:
[单选题]以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险:(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。
A. (1)(2)(3)(4)(5)
B. (1)(2)(4)(5)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(3)(4)
[单选题]目前,我国年金缴费税收优惠政策规定(policy and stipulation),可在成本中列支的年金提取额为多少?()
A. A、提取额在工资总额5%以内的部分
B. B、提取额在工资总额4%以内的部分
C. C、可全额列支成本
D. D、不能列支成本
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