司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、民事诉讼(civil action)、治安管理(public security management)、刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

A. 民事诉讼
B. 治安管理
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 各类刑事诉讼

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行登记。

A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 被代理人^(principal)的委托书
D. 被代理人^(principal)的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

本文链接：https://www.51bdks.net/show/nvo53.html