银行应按规定进行联网核查并为企业成功进行资金划转后，银行应为

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、国际收支、信用证(letter of credit)、申请人(applicant)、外汇局(exchange office)、收汇核销单、托管人(trustee)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、黑社会性质(gangland)、非法所得(fraudulent gains)

[单选题]银行应按规定进行联网核查并为企业成功进行资金划转后，银行应为企业出具（）.

A. A、结汇通知书
B. B、结汇水单
C. C、出口收汇核销专用联
D. D、贷记通知书

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[单选题]按国家外汇管理规定，个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在银行直接办理。

A. A、5000
B. B、8000
C. C、10000
D. D、50000

[多选题]境内机构从事对外贸易活动收取的外币现钞办理结汇应向银行提供哪些材料（）.

A. A、对外合同
B. B、发票
C. C、盖有海关验讫章的出口收汇核销单
D. D、海关签章的入境申报单正本

[多选题]不可撤销信用证项下汇票的抬头人可以是（）.

A. A、申请人
B. B、开证行
C. C、保兑行
D. D、信用证规定的受票银行

[单选题]总量核查指标不包括以下哪一个（）。

A. A、总量差额
B. B、总量差额率
C. C、出口收汇率
D. D、资金货物比

[单选题]境内机构出口项下超过（）的佣金对外支付，由外汇局审核真实性后，从其外汇账户中支付或者到外汇指定银行购汇支付。

A. A、合同总金额的5%
B. B、合同总金额的2%
C. C、等值1万美元
D. D、合同总金额的10%且超过等值10万美元

[单选题]某境内企业其注册所在地为浙江宁波市，在某银行上海分行办理国际收支申报，《对公单位基本情况表》的“所属外汇局”应为（）。

A. 100000国家外汇管理局
B. 310000国家外汇管理局上海市分局
C. 330000国家外汇管理局浙江省分局
D. 330200国家外汇管理局宁波市分局

[单选题]托管人^(trustee)在QFII开户后，（）向托管人^(trustee)所有地分局备案。

A. A、5个工作日内
B. B、一个月内
C. C、三个月内

[单选题]下列对洗钱的描述错误的是（）。

A. A、是将毒品犯罪、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。B、是将恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。C、是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。D、是将抢劫、偷盗等非法所得^{(fraudulent gains)}及产生的收益合法化。

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