在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币

【名词&注释】

基本信息(basic information)、国际社会、被保险人(the insured)、分支机构(branch)、内部审计报告、工作报告(work report)、证明文件(documentary evidence)、不满足于、给付保险金(to pay the insurance)、明显变化(significant change)

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？（）

A. 被保险人与受益人
B. 投保人与受益人
C. 投保人与被保险人
D. 投保人、被保险人与受益人

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和
B. 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C. 各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和
D. 金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化^{(significant change)}

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 交易数据
D. 工作报告
E. 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

本文链接：https://www.51bdks.net/show/nrqz9l.html