中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

【名词&注释】

管理办法、财务状况(financial situation)、银行业金融机构、操作规程(operating rules)、个体工商户(individual business households)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、积极参加、欧洲理事会(the council of europe)

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会^{(the council of europe)}反洗钱专家特别委员会

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[单选题]下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）

A. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}
B. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}省一级派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}设区的市一级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}县一级派出机构

[多选题]反洗钱非现场监管包括（）。

A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档

[多选题]银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 没有正常原因的多头开户、销户。

[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告（）

A. 5个
B. 10个
C. 3个

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构

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