【名词&注释】
有效性(effectiveness)、真实性(authenticity)、基本信息(basic information)、完整性(integrity)、再贴现(rediscount)、必要措施(necessary measures)、申请书(letter of application)、正当理由(justification)、身份证件(authenticity of identity cards)、旅行支票(circular note)
[单选题]已办理个人存款口头挂失的,应于()内办理正式挂失。
A. A、24小时
B. B、3天
C. C、5天
D. D、7天
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[单选题]经办柜员将新开户印鉴卡上启用日期填写错误,可以对错误内容()。
A. A、用红笔划线更正
B. B、用蓝笔划线更正
C. C、用黑笔划线更正
D. D、不得更正
[单选题]在电子商业汇票到期日前,将票据权利背书转让给银行、财务公司,由其扣除一定利息后,将约定金额支付给上海银行的票据行为成为()。
A. A、背书转让
B. B、贴现
C. C、转贴现
D. D、再贴现
[多选题]挂失业务中挂失申请书(letter of application)(银行卡、存单、折挂失)手写信息与打印的()一致。
A. A、户名
B. B、金额
C. C、编号
D. D、账号
[多选题]下列关于单位通知存款的描述,正确的是()。
A. A、通知存款不得转让,不得办理“证实书”的托收,不得取现。
B. B、支取时只能以转账方式转入其存入时的原单位账户。
C. C、实行账户管理,存款时须提交加盖预留印鉴的“单位(定期/通知/定活两便)存款开户申请书(letter of application)”。
D. D、单位通知存款起存金额为50万元,多存不限,最低支取金额为5万元。
[多选题]美国运通旅行支票(circular note)共有7个币种,分别是USD、EUR、JPY、AUD和()。
A. A、CHF
B. B、HKD
C. C、CAD
D. D、GBP
[多选题]营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
A. A、客户无正当理由(justification)拒绝更新客户基本信息的。
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C. C、客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件(authenticity of identity cards),没有进行联网核查的。
D. D、采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
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