所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律责任、管理办法、洗钱罪(money laundering crime)、犯罪嫌疑人、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、明确规定(clearly stipulated)、保密制度(secure system)

[判断题]所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。

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学习资料：

[单选题]对可疑交易标准进行明确规定^{(clearly stipulated)}的是（）

A. A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度^{(secure system)}D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径

[多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

A. A.配合调查的义务B.如实提供信息的义务C.不得拒绝的义务D.不得阻碍的义务E.提供必要经费的义务

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