贷款人对大额借款人建立（）制度。

【名词&注释】

农信社、可操作(operationable)、责任人员(responsible personnel)、经营规模(scale of operation)、存款人(depositor)、证明文件(documentary evidence)、信贷员(loan teller)、活期存款(current deposit)、错误操作(mishandling)、银行汇票业务

[单选题]贷款人对大额借款人建立（）制度。

A. A.主任负责B.实时调查C.驻厂信贷员^{(loan teller)}D.定期检查

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学习资料：

[多选题]单位开立银行结算账户时，需要审查（）。

A. A、开户申请书
B. B、有关证明文件
C. C、申请开户单位经办人身份
D. D、存款人名称

[单选题]农户联保贷款的借款人在取得贷款前，应在信用社存入借款金额（）的活期存款^{(current deposit)}.

A. A、10%
B. B、5%
C. C、15%
D. D、20%

[单选题]可疑支付交易描述不正确的是（）

A. A、有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；
B. B、资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符
C. C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
D. D、相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付

[多选题]接收抵债资产的主要风险点包括有（）

A. 抵质押登记的相关证明资料与输入的要素不相符，造成账实不相符
B. 以物抵债资料不齐全，审批手续不齐备，责任人员签章失实无效
C. 同一贷款账户做部分抵债时，错误操作^{(mishandling)}造成应抵债未抵债、已抵债不应抵债
D. 借据合计金额超过对应借款合同的金额
E. 本应在财务系统做损失确认的而错误按收入确认在柜面系统做了处理

[多选题]按照广东农信社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定，在银行汇票退回业务的后续处理中，以下对银行汇票各联资料的处理要求描述不正确的有（）

A. 汇票退票成功后，经办柜员在汇票上签章确认
B. 业务完成后将银行汇票第一联销毁
C. 银行汇票第二联作汇票退票凭证的附件
D. 银行汇票第三联作汇票退票凭证的附件
E. 银行汇票第四联作为汇票票款退还申请人的业务回单

[单选题]通过“参数管理（103065）“交易中的“验印结果交互权限设置“设置为不与凭印鉴支取交易联动的，可操作以下哪一项交易进行验印？（）

A. “验印资料审核（103061）“
B. “验印资料查询（103063）“
C. “参数管理（103065）“
D. “验印识别（103062）“

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