协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则

【名词&注释】

基本信息(basic information)、合法权益(legal rights)、承兑汇票(accept a bill of exchange)、手续费(commission charge)、交通银行(bank of communications)、产品销售(product sales)、承兑人(acceptor)、资金不足(capital scarcity)、销售代理人(selling agent)、银行营业网点(banking offices)

[多选题]协助查询、冻结和扣划工作应当遵循（）的原则

A. A、尽职调查
B. B、依法合规
C. C、了解你的客户
D. D、不损害客户合法权益

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学习资料：

[单选题]全国通汇款抹账后，柜员（）。

A. 必须向客户收回凭证放入传票。
B. 不用收回凭证。
C. 必须收回凭证确认撕毁，
D. 要求客户自行销毁。

[单选题]根据客户意愿每多开具一张存款证明，相应加收（）元开具存款证明手续费。

A. 10，
B. 20，
C. 30，
D. 40。

[多选题]以下现金的清分要求描述正确的是（）。

A. 清分人员按现金调剂流程向金库领入待清分钞币。
B. 清分人员对钞币进行逐捆清点、识伪、挑残。
C. 清分人员将清分后的钞币重新按钞币整理要求扎把、签章、打捆后，按现金调剂流程办理现金入库。
D. 当日现金清分中心出库的待清分钞币必须小于或等于入库的清分后钞币。

[多选题]办理全国通汇款业务应注意审核凭证内容的规范性，应与（）基本信息要素核对一致，防止错入账情况发生。

A. 系统回显的持卡人户名，
B. 汇款人电话，
C. 卡号，
D. 金额。

[多选题]交易成交报告单是交通银行作为代销产品销售代理人^{(selling agent)}，代理基金管理公司或注册登记机构向客户提供的交易结果通知，如客户对交易结果的确认有任何异议，可向（）查询。

A. 交通银行客服，
B. 有关的基金管理公司，
C. 注册登记机构，
D. 交通银行营业网点^{(banking offices)}。

[单选题]自助票据机业务功能优化新增支持单位结算卡跨行转账，后台通过（）渠道完成汇款。

A. 电子清算
B. 支付系统
C. 网银
D. 超级网银

[单选题]商业汇票到期后，承兑人^(acceptor)因资金不足^{(capital scarcity)}等原因，造成承兑汇票延迟兑付或不兑付，使贴现银行面临的风险叫做（）风险.

A. 道德
B. 信用
C. 票面
D. 市场

[单选题]票据的背书转让必须连续，票据背书栏填满，可以使用统一格式的粘单，使用粘单的票据应按规定在粘接处进行粘单，粘单的第一记载人，应在票据和粘单的粘接处签章（）。

A. 应加盖预留银行的全套签章
B. 应加盖单位公章
C. 应加盖财务专用章
D. 无须盖章

[单选题]50元以上面额欧元钞票背面有（）数字采用凹版印刷。

A. 荧光油墨
B. 珠光油墨
C. 变色油墨
D. 磁性油墨

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