个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行

【名词&注释】

生活习惯(living habits)、兴趣爱好(interests and hobbies)、建立健全(establishing and perfecting)、操作程序(operation procedure)、相同之处(same places)、收取手续费、证明文件(documentary evidence)、有关规定(related regulations)、授权委托书(letter of attorney)、金穗准贷记卡

[单选题]个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上（不含）的，银行凭（）为个人办理提取外币现钞手续。

A. A、本人有效身份证件交易真实性证明文件^{(documentary evidence)}
B. B、本人有效身份证件经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. C、本人有效身份证件国家外汇管理局核准件
D. D、交易真实性证明文件^{(documentary evidence)}经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

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学习资料：

[单选题]以下关于金穗准贷记卡和金穗借记卡的区别，说法错误的有（）。

A. A、金穗准贷记卡可以透支，金穗借记卡不能透支
B. B、金穗准贷记卡可以手工受理，金穗借记卡必须联线操作
C. C、金穗准贷记卡发卡时要对申领人进行资信调查，金穗借记卡不必调查
D. D、金穗准贷记卡异地交易收取手续费，金穗借记卡不收

[单选题]代理卡片挂失时，无需提供的材料是（）

A. A、密码
B. B、代理人身份证件
C. C、持卡人身份证件
D. D、代理人需提供持卡人授权委托书^{(letter of attorney)}

[单选题]各类金穗卡存取现金操作程序相同之处为（）。

A. A、存、取现均需验证持卡人有效身份证件
B. B、存、取现均需输入密码
C. C、存、取现均需审查是否为单位卡
D. D、存、取现均必须凭卡办理

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）

A. A、了解客户交易目的和交易性质
B. B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. C、妥善保存客户身份资料和交易记录
D. D、了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯

[单选题]汇款业务的四个当事人是（）。

A. A、托收行、代收行、委托人、付款人
B. B、开证行、通知行、申请人、受益人
C. C、汇款人、收款人、汇出行、汇入行
D. D、汇款人、受益人、汇出行、通知行

[单选题]在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定^{(related regulations)}，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。

A. A、有效身份证件
B. B、汇款有效凭证
C. C、有效身份证件和汇款有效凭证
D. D、驾照

[单选题]以个人为目标的（），一般是吸收个人小额储蓄资金，故有时称之为储蓄债券。

A. A、流通国债
B. B、非流通国债
C. C、短期国债
D. D、中长期国债

[单选题]某债券年利率2%，起息日20020606，分销期为20020606——20020612，假设债券分销价格为100元，客户在6月27日买入100元该债券，所需支付的利息款是（）。

A. A、0.1
B. B、0.12
C. C、0.11
D. D、0.115068493150

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