对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务，受理机构严禁将原因

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、现金管理(cash management)、人民币(rmb)、月利率(monthly interest rate)、定期存款(fixed deposit)、结售汇、等级分类(grade separation)、交易方式(transaction mode)、股票指数期权(stock index option)、零存整取(installment savings)

[判断题]对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务，受理机构严禁将原因告知客户，但应建议客户返回开户机构办理。

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学习资料：

[单选题]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额交易。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

[单选题]零存整取^{(installment savings)}定期存款采用（）。零存整取^{(installment savings)}定期存款中途如有漏存，需在次月补齐；未补存者，视同违约。

A. 积数计息法
B. 累计计息法
C. 逐笔计息法
D. 逐条计息法

[单选题]存本取息定期存款每期取息金额的计算公式为（）。

A. 每期取息金额=本金×月利率×取息周期涵盖月数
B. 每期取息金额=本金×日利率×取息周期涵盖天数
C. 每期取息金额=本息×月利率×取息周期涵盖月数
D. 每期取息金额=本息×日利率×取息周期涵盖天数

[单选题]作废的电子介质处理正确的是（）。

A. 不需要在数据大集中系统进行作废处理，应直接上缴现金管理（分）中心以便集中销毁
B. 在数据大集中系统进行相应的作废处理后，上缴现金管理（分）中心以便集中销毁
C. 在数据大集中系统进行相应的作废处理后，自行销毁
D. 在数据大集中系统进行相应的作废处理后，上缴省联社以便集中销毁

[多选题]按交易标准的分，期权可分为以下哪几项（）。

A. 代理期权
B. 股票指数期权^{(stock index option)}
C. 外汇期权
D. 利率期权
E. 期货期权

[多选题]客户洗钱风险等级分类^{(grade separation)}，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A. 客户身份
B. 客户账户的属性
C. 业务特点
D. 交易规模和频率
E. 交易方式^{(transaction mode)}

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