国内信用证需要审核的单据有哪些（）

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、思想认识(ideological cognition)、公安机关(public security organs)、业务学习(vocational study)、工商登记(industrial and commercial register)、单位领导、房屋交易、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、全体人员(general staff)

[多选题]国内信用证需要审核的单据有哪些（）

A. 发票
B. 提单
C. 保单
D. 装箱单
E. 质量证书

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A. A、上级主管单位或者所在单位领导
B. B、中国人民银行或者检察机关
C. C、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}及其分支机构
D. D、反洗钱行政主管部门或者公安机关

[多选题]营业网点在面对功能转型期的新特点下，要做好（）。

A. A、进一步加大远程授权模式下的现场管理工作
B. B、做好业务学习培训与员工思想教育
C. C、提高思想认识切实解决屡查屡犯问题
D. D、强化程序履职切实提升现场管理效能
E. E、贯彻落实《远程授权业务操作指南》

[多选题]根据人行账户管理规定，单位银行结算账户自正式开立之日起，3个工作日后方可办理对外支付，但同时规定（）不受3个工作日限制。

A. A、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
B. B、借款转存的一般存款账户
C. C、非预算单位专用账户
D. D、当单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。
E. E、合格境外投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户及人民币结算资金账户

[多选题]按照网点考核与激励的规定，在奖罚依据和落实中，以下说法正确的有（）。

A. A.网点负责人将绩效考评结果以一对多谈话的方式反馈至全体人员^{(general staff)}B.网点负责人应肯定员工工作成绩，指出工作中存在的问题，明确对员工的工作期望C.作为确定个人考核绩效工资的主要依据，按照相应考核直接确定，根据网点不同岗位员工的绩效考评等次D.将绩效考评结果纳入岗位职级体系，作为员工晋升、工资调整、岗位聘用、培养培训的主要依据E.对于不适应岗位需要的人员及时清退或安排转岗

[单选题]以下对信用社定义重大盗窃事件的标准描述正确的是（）。

A. 犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额100万元以上的事件
B. 犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额50万元以上、100万元以下的事件
C. 犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额5万元至50万元的事件
D. 犯罪分子对农合机构网点、自助设备、库房实施盗窃，损失金额5万元以下的事件

[单选题]在开展综合营销中，高级柜员和柜员的营销职责主要是（）

A. 进行销售推荐，适量承担适合在柜面营销的产品销售任务产品销售
B. 主抓柜面产品销售，并配合外联团队做好客户营销维护工作
C. 开展客户营销
D. 无需承担产品推荐和销售工作

[多选题]建行善融商务具有以下哪些功能（）

A. 电子商务
B. 在线交易
C. 信贷融资
D. 信用卡分期
E. 房屋交易

[单选题]以下哪项不符合代兑机构办理外币兑换业务（）

A. 是境内独立法人机构或已办理工商登记、并获得其所属法人机构授权的境内非独立法人机构
B. 有固定的营业场所
C. 不少于1名经我行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
D. 具备能够准确、及时接收我行外币兑换牌价的设备或相应设施

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