按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、职能部门(functional department)、法律规定、被保险人(the insured)、主管部门(department in charge)、反洗钱法律、主管机关(competent authorities)、《中华人民共和国反洗钱法》、给付保险金(to pay the insurance)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）

A. A．2004年1月1日
B. B．2006年10月31日
C. C．2007年1月1日
D. D．2007年3月1日

[单选题]北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 证监会。
D. 中国人民银行。

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 人民币2万元以上或者外币等值2000元
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元
C. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元

[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A. 主管机关^{(competent authorities)}
B. 总部
C. 主管部门
D. 职能部门

[多选题]下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

A. 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作
B. 对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作
C. 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作
D. 法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

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