金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、分支机构(branch)、监管部门(supervision department)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、非强制性(non-compulsory)、性交易(sexual deal)、反洗钱监测、特别工作组、反洗钱职责

[判断题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

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学习资料：

[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。

A. A．2007年4月28日
B. B．2007年5月28日
C. C．2007年6月28日
D. D．2007年7月28日

[单选题]关于尽职责任，以下说法错误的是（）

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

[多选题]中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）

A. 报告可疑交易的情况
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

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