2022经融系统反洗钱知识竞赛题库考前点睛模拟考试250

1. [单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）

A. A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时冻结

2. [多选题]在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，确认申请人的身份？（）

A. 人民币5万元
B. 人民币2万元
C. 人民币1万元
D. 外币等值1000美元
E. 外币等值1万美元

3. [多选题]反洗钱调查的被调查机构包括（）

A. A.政策性银行、商业银行、信用合作社B.信托投资公司^{(trust and investment company)}C.证券公司、期货经纪公司D.保险公司E.中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构

4. [多选题]1990年，《欧洲理事会^{(the council of europe)}关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）

A. A.明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的B.明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下C.在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的D.参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的E.过失洗钱

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/np00v0.html