金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、贡献度(contribution degree)、建立健全(establishing and perfecting)、负责人(person in charge)、业务主管(operating officer)、持卡人(cardholder)、特别是(especially)、分管领导、《中华人民共和国反洗钱法》、不断提高(constant improvement)

[单选题]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. A、分管领导
B. B、业务主管
C. C、负责人
D. D、主管领导

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[多选题]客户至柜面办理取现业务，以下哪种情况柜员需致电总行授权中心申请授权（）。

A. 当天存款当天取现
B. 附属卡持卡人无法支取主卡溢缴款
C. 分期客户无法支取溢缴款
D. 脱机方式取现
E. 取现金额超过500元

[单选题]大堂经理和保安的职责要求，以下说法正确的是（）.

A. 在岗时间不能出现睡觉、聊天、看报纸、吸烟等与业务无关的行为
B. 只要保证大厅客户秩序良好，在岗时间可以坐在休息区边休息边辅助营销
C. C、只要有大堂经理在岗，保安可以给其他繁忙的岗位帮忙做事

[多选题]为转变零售业务发展方式，不断提高^{(constant improvement)}零售业务对全行经营的贡献度，全行网点业务特别是^(especially)零售业务营销要实现（）.

A. A、零散客户向集群式客户批发营销
B. B、单一产品向复合产品营销
C. C、单部门向多部门协同营销
D. D、单个行业向单渠道联合营销

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