《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律规定、工作人员(staff)、司法机关(judicial organ)、国务院、腐败现象(corruption phenomenon)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、黑社会组织犯罪(gangdom crime)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}所指的反洗钱是指（）：

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪^{(gangdom crime)}所采取的措施

[多选题]下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}有权封存。
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

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