反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库考试试题(6T)

1. [多选题]对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）

A. A、单位因撤并、解散需终止的
B. B、单位因宣告破产或关闭原因终止的
C. C、注销、被吊销营业执照的
D. D、因迁址等需要变更开户银行的

2. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点（）

A. A、要求出示真实有效的客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. C、核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件
D. D、登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、联系方式、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件的种类、号码

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