“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）

【名词&注释】

管理机构、公安机关(public security organs)、收入水平(income level)、人民检察院、打架斗殴、犯罪案件、直系亲属(lineal consanguinity)、非法活动(illegal activities)、聚众闹事(gathering for making trouble)、商办企业

[多选题]“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括（）

A. A、参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动^{(illegal activities)}人员
B. B、本人或直系亲属^{(lineal consanguinity)}参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事^{(gathering for making trouble)}、打架斗殴、经商办企业人员
C. C、经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员
D. D、消费明显超过本人和家庭收入水平人员
E. E、家庭发生异常变故并影响工作人员

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学习资料：

[多选题]公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。

A. A、银行业监督管理机构立案
B. B、通知案发金融机构
C. C、提供有关案件材料
D. D、查阅案件材料

[多选题]商业银行应当建立有效的信息交流和反馈机制，确保（）及时了解本行的经营和风险状况，确保每一项信息均能够传递给相关的员工，各个部门和员工的有关信息均能够顺畅反馈。

A. A、董事会
B. B、监事会
C. C、高级管理层
D. D、全体员工

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