根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、经营活动(operating activities)、投资公司(investment company)、存款人(depositor)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱程序、《爱国者法案》、打击恐怖主义(attacking terrorism)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实

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[多选题]下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

A. A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义^{(attacking terrorism)}，共10个部分
B. B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C. C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D. D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

[多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A. 经营临时业务
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资

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