调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、网上银行(internet banking)、金融工具(financial instrument)、存款人(depositor)、结售汇、外汇交易(exchange deal)、金融交易(financial transaction)、大额和可疑外汇资金交易、反洗钱监测、人民币银行结算账户管理办法

[多选题]调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

A. A、配合调查义务
B. B、如实提供信息义务
C. C、不得拒绝和阻碍义务
D. D、中国人民银行规定的其他义务

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[单选题]客户与保险公司进行金融交易^{(financial transaction)}，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 银行
B. 保险公司
C. 保险公司和银行各自
D. 保险公司和客户各自

[多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

[多选题]存款人使用银行结算账户，不得有下列行为（）。

A. A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入，将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B. B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C. C、出租、出借银行结算账户
D. D、利用开立银行结算账户逃废银行债务

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