国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大

【名词&注释】

弗里德曼(milton friedman)、采取措施(take measures)、国际金融组织、银行保密法(bank secrecy act)、工商部门、违法违规行为、上级主管部门(applied by super administrative departm ...)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、处理结果(processing results)、监督管理机构

[判断题]国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大额交易。（）

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学习资料：

[单选题]某信用社的下列各项中不能确认为负债的是（）。

A. 应付工资
B. 储蓄存款
C. 经营亏损
D. 应纳税金

[单选题]吊销金融许可证的行政处罚，应由谁来实施（）.

A. 人民银行
B. 金融机构的上级主管部门^{(applied by super administrative departm)}
C. 颁发该许可证的银行监督管理机构
D. 工商部门

[多选题]《中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}现场检查规程》规定，现场检查组组长的主要职责包括（）。

A. 对检查组的领导
B. 指导现场检查严格依照检查计划和检查方案实施
C. 审核《检查事实与评价》
D. 审核《现场检查报告》和《现场检查意见书》

[多选题]以下关于不良金融资产处置过程中需要向监管部门报告事项的表述正确的有（）。

A. 对拟剥离（转让）不良贷款存在违法违规行为的，应将责任追究结果抄报监管部门
B. 剥离（转让）方违规发放贷款等问题的责任认定和处理结果^{(processing results)}应抄报监管部门
C. 对债务人（担保人）可能导致债权被悬空的事件或行为所采取的措施和说明应报告监管部门
D. 对不良金融资产处置方案实施过程中出现的各种人为阻力或干预，应依法采取措施并向监管部门报告
E. 对不良金融资产处置尽职责任追究情况应向监管部门报告

[单选题]持久收入假说主要来自于（）.

A. 莫迪利安尼
B. 弗里德曼
C. 希克斯
D. 库兹涅茨

[多选题]对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。

A. 有严格的公司法
B. 不允许建立空壳公司
C. 有严格的银行保密法
D. 有宽松的金融规则
E. 有严格的公司保密法

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