金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、保险费(premium)、保险合同(insurance contract)、人民币(rmb)、证明文件(documentary evidence)、欧洲国家(european countries)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、银行分支机构、特别工作组

[判断题]金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

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学习资料：

[单选题]调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）

A. 1天
B. 3天
C. 7天
D. 通知期限视调查的性质和种类而定

[多选题]在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？（）

A. 人民币5万元
B. 人民币2万元
C. 人民币1万元
D. 外币等值1000美元
E. 外币等值1万美元

[多选题]以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

A. A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

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