按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、《国家赔偿法》(national compensation law)、管理办法、司法解释(judicial interpretation)、实施细则(implementing regulations)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、全国范围(national scale)、《行政诉讼法》、《行政复议法》(administrative review law)

[判断题]按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

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[单选题]下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）

A. 登记备案
B. 调查审批
C. 制作调查通知书
D. 事先通知金融机构

[单选题]下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖？（）

A. 涉及全国范围^{(national scale)}的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. 跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动
C. 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. 中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动

[单选题]在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）

A. 拒绝调查的权利
B. 清点并保存封存清单的权利
C. 逾期自动解除封存的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利

[多选题]反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

A. A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》B.《行政复议法》^{(administrative review law)}、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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