下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

【名词&注释】

技术措施(technical measures)、澳大利亚(australia)、管理机构、国务院、反洗钱立法、行政主管部门(executive branch)、金融机构反洗钱

[单选题]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

A. 中国
B. 美国
C. 英国
D. 澳大利亚

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

A. 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任

[单选题]关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

A. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}制定制定金融机构反洗钱规章。
B. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

[多选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A. 丢失
B. 缺失
C. 损坏
D. 损毁

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ngz6rg.html