金融机构与反洗钱的错误理解是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业秘密(trade secret)、工作人员(staff)、人民币(rmb)、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[多选题]金融机构与反洗钱的错误理解是（）

A. 金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
B. 任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
C. 金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
D. 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

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[单选题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重^{(gravity of the circumstances)}的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下

[单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员

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