花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、花旗银行(citibank)、书面形式(written form)、工作日(working day)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、公安部、反洗钱义务

[单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

A. 湖南省银监局。
B. 中国人民银行长沙中心支行。
C. 银监会。
D. 中国人民银行。

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学习资料：

[单选题]现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）

A. A．20世纪20年代
B. B．20世纪40年代
C. C．20世纪60年代
D. D．20世纪80年代

[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是由（）发布的。

A. 公安部
B. 银监会
C. 人民银行和公安部
D. 人民银行

[单选题]对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。

A. 5个工作日^{(working day)}
B. 15日
C. 10个工作日^{(working day)}
D. 30日

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式

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