下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、监察机关(supervisory body)、政策性银行(policy bank)、情节严重(gravity of the circumstances)、最高人民检察院、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、主要负责人(person chiefly held responsible)、纪律处分(disciplinary punishment)、信用合作社(credit cooperative)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

A. A、公安部
B. B、外交部
C. C、最高人民法院
D. D、最高人民检察院

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[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B. 50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C. 50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D. 50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

[多选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

A. A、商业银行
B. B、政策性银行
C. C、邮政储汇机构
D. D、外资独资银行

[多选题]银行、信用合作社^{(credit cooperative)}和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A. A、责令其履行协助义务
B. B、对单位予以罚款
C. C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分^{(disciplinary punishment)}的司法建议
D. D、对其主要负责人^{(person chiefly held responsible)}或者直接责任人员予以罚款

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