银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。

【名词&注释】

管理机构、公安机关(public security organs)、劳动合同(labor contract)、会计师事务所(accounting firm)、刑事案件(criminal case)、银行业金融机构、责任人员(responsible personnel)、管理权限、挪用资金(misappropriation)、立案侦查

[单选题]银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。

A. A、银行业监督管理机构
B. B、上级单位
C. C、当地公安机关
D. D、地方政府

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[单选题]各银行业金融机构原则上无需对第（）类案件开展调查、审结和后续处置工作。

A. A、一
B. B、二
C. C、三
D. D、一和二

[单选题]银行业金融机构第三类案件应按（）报送案件数据。

A. A、周
B. B、月
C. C、季度
D. D、年

[多选题]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）

A. A、金融诈骗
B. B、违法放贷
C. C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D. D、POS机套现

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》中，“违规造成损失金额”不含以下哪种形式检查（）。

A. A、内部检查
B. B、外部监管机构检查
C. C、会计师事务所检查
D. D、有权机构查冻扣

[多选题]案件责任人员^{(responsible personnel)}范围应当根据相关岗位和业务条线的（）等因素予以认定。

A. A、职责内容
B. B、管理权限
C. C、职责分工
D. D、履职情况

[多选题]《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

A. A、银行业金融机构
B. B、客户资金
C. C、其他财产权益
D. D、人身生命

[多选题]内部处分是指银行业金融机构按照有关内部规定对有关人员做出的（）等处分。

A. A、警告
B. B、记过
C. C、记大过
D. D、解除劳动合同

[单选题]银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个月内对案件责任人员^{(responsible personnel)}做出处理决定.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

[单选题]下面哪一项不属于银行业案件（）

A. 某支行分理处柜员甲某挪用资金^{(misappropriation)}
B. 某农商行副行长无故离岗
C. 某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
D. 某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

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