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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客

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  • 【名词&注释】

    档案管理(archives management)、登记簿(register)、收款人(payee)

  • [单选题]柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的(),保障银行客户资金安全。

  • A. 真实授权
    B. 真实意愿
    C. 收款人真实
    D. 凭证真实

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  • 学习资料:
  • [单选题]对与久悬未取款项划转、支付有关的记账凭证,应按照运营档案管理要求保管。“久悬未取账户登记簿”、“不动户清单”(每季打印的)应()保管。
  • A. 5年
    B. 10年
    C. 15年
    D. 永久

  • [单选题]定期一本通主账户维护,在“定期一本通主账户维护”界面下的()进行维护。
  • A. 账户信息页签
    B. 账户明细页签
    C. 客户信息页签
    D. "客户明细页签

  • [多选题]柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
  • A. 客户办理开户
    B. 大额资金出账
    C. 个人开立结算账户
    D. 对公变更资料

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