客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有

【名词&注释】

国际社会、书面形式(written form)、反洗钱监管、涉嫌犯罪(a suspected crime)、国际反洗钱、反洗钱义务、不满足于、身份证件(authenticity of identity cards)、特别工作组、反洗钱成本

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。

A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续

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[单选题]对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？（）

A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和
B. 国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C. 各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和
D. 金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化

[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 银监局
B. 侦查机关
C. 工商行政管理
D. 人民银行

[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关

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