金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名

【名词&注释】

组织协调(organization coordination)、联合国安理会(un security council)、司法机关(judicial organ)、联系方式(styles integrating)、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、法定受益人、反洗钱监测、反洗钱工作、指定受益人(designated beneficiary)

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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学习资料：

[单选题]对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）

A. 合规与技能制度
B. 合规与实践制度
C. 预防与实用制度
D. 预防与监控制度

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）

A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款

[单选题]国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。

A. 2003年3月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年3月1日
D. 2007年1月1日

[多选题]除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记（）的姓名或者名称、联系方式。

A. 信托委托人
B. 受益人
C. 指定受益人^{(designated beneficiary)}
D. 法定受益人

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