风险驱动因素分为（）等内部因素和外部因素。

【名词&注释】

中介机构(intermediary organization)、科学管理(scientific management)、周期性(periodicity)、现金管理(cash management)、识别率(recognition rate)、子公司(subsidiary)、总公司(home office)、不支持(not support)、身份证件(authenticity of identity cards)、外汇管理局

[多选题]风险驱动因素分为（）等内部因素和外部因素。

A. 制度因素
B. 道德因素
C. 客户因素
D. 通讯故障

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学习资料：

[单选题]客户支取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，柜员可直接办理；超过上述金额的，除提供本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}外，还须提供经外汇管理局签章的《提取外币现钞备案表》。

A. 5千
B. 1万
C. 3千
D. 2万

[多选题]柜员在使用集中交易扫描时，用（）的方法来提高凭证影像识别率。

A. 自动纠偏
B. 自动去黑边
C. 凭证隔离
D. 手动纠偏

[多选题]新监督体系的核心是（）的监督，实现对业务运营风险的科学管理。

A. 实行风险导向
B. 流程导向
C. 内部风险事件导向
D. 外部风险事件导向

[单选题]在委托贷款资金池业务中，（）方是委托方。

A. 拆出资金
B. 拆入资金方
C. 代理银行
D. 中介机构

[单选题]以下哪项不是现金管理方案的实施环节？（）

A. 签订协议
B. 执行协议
C. 后续服务
D. 方案报价

[多选题]以下关于财智账户卡（智富通）的描述正确的是（）。

A. 持财智账户卡（智富通）在柜面办理业务时，需提交业务凭证但不需加盖印鉴
B. 目前财智账户卡（智富通）是银联卡，但现还不能在其他商业银行使用
C. 财智账户卡（智富通）在柜面可以办理存取现金、转账汇款、定期存取、外汇买卖、理财基金等业务
D. 财智账户卡（智富通）在自助终端办理转账业务

[单选题]下列关于银企互联资金归集下拨，描述不正确的是（）.

A. 资金归集下拨服务包括集团资金归集和下拨，即总公司^{(home office)}上收子公司的资金和总公司^{(home office)}向子公司拨付资金
B. 资金归集功能可按照客户的灵活要求将集团内下级单位账户的资金周期性的、自动的逐级上收至上级单位账户（顶点账户）
C. 系统不支持^{(not support)}不定时的指令完成资金归集，也不支持^{(not support)}不定时的指令完成资金下拨
D. 可按照客户的灵活要求将集团某个账户（顶点账户）的资金周期性的、自动的向下级单位的账户逐级下拨

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