金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、基本信息(basic information)、反洗钱、信用等级(credit rating)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 信用等级
C. 地域
D. 业务
E. 行业

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[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件^(xerocopy)或影印件？（）

A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元

[多选题]营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A. A、了解你的客户
B. B、了解你的客户业务
C. C、了解你客户的单据
D. D、了解你的客户家庭

[多选题]下列调查措施中，具有保全性质的是？（）

A. 封存
B. 临时冻结
C. 复制
D. 询问
E. 查阅

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