金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、主要内容(main contents)、执行工作(execution work)、审计部门(auditing department)、专门机构(specialized agency)、内部控制措施(interior control measure)、反洗钱工作、特别工作组、银行卡帐户、反洗钱职责

[单选题]金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. C、未按照规定履行客户身份识别义务
D. D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

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学习资料：

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种

[单选题]金融行动特别工作组的秘书处设在()

A. 巴黎
B. 纽约
C. 伦敦
D. 悉尼

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

A. 建立内部控制环境
B. 持续的员工培训计划
C. 建立内部控制措施
D. 合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[多选题]中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。

A. A、查询单位存款及个人储蓄存款
B. B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C. C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D. D、扣划个人银行卡帐户存款

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

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