《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、司法机关(judicial organ)、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、有关规定(related regulations)、邮政储蓄机构、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、存款人保护、档案管理办法

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

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[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

A. 开立本外币账户、
B. 单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款
C. 单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账
D. 等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

[多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A. A、海关
B. B、税务
C. C、司法机关
D. D、检察院

[多选题]营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A. A、开、销户资料永久性保管
B. B、交易记录自交易记帐之日起20年
C. C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

[多选题]中国人民银行或者其省一级派出机构进行的调查，金融机构有配合的义务，被调查机构的义务有（）。

A. A、配合调查义务
B. B、如实提供信息义务
C. C、不得拒绝和阻碍义务
D. D、对存款人保护义务

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