下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理机构、中央银行(central bank)、人民银行(people ' s bank)、工作计划(working plan)、个体工商户(individual business households)、居民身份证(resident identity card)、公安部门(public security sector)、反洗钱监测、金融情报机构(finance intelligence)

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型

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[单选题]客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 工商登记证
C. 机构代码证
D. 驾驶执照

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。

A. 100
B. 200
C. 300
D. 500

[多选题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 会计报表

[单选题]各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。

A. 反洗钱监测分析中心
B. 公安部门^{(public security sector)}
C. 金融监督管理机构
D. 人民银行

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