洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

【名词&注释】

国际公约、民事责任(civil liability)、刑事责任(criminal responsibility)、恐怖主义(terrorism)、分支机构(branch)、巴塞尔委员会(basel committee)、银行保密法(bank secrecy act)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、反洗钱义务、金融监管委员会(financial supervision committee)

[单选题]洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括（）在内。

A. A、放置阶段
B. B、离析阶段
C. C、转移阶段
D. D、融合阶段

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学习资料：

[单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

A. 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C. 联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
D. 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

A. 人民银行总行
B. 本行反洗钱主管领导
C. 反洗钱金融监管委员会^{(financial supervision committee)}成员单位
D. 反洗钱监管协调小组成员单位

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法^{(bank secrecy act)}所产生的各种民事责任和刑事责任

[单选题]中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B. 部门负责人，3
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D. 部门负责人，2

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