第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022免费模拟考试题278

1. [多选题]农信银业务系统由三个子系统组成，分别是（）。

A. A、农信银电子汇兑业务子系统
B. B、农信银清算业务子系统
C. C、农信银个人账户通存通兑业务子系统
D. D、农信银银行承兑汇票业务^{(banker s acceptance bill business)}子系统
E. E、农信银银行汇票业务子系统

2. [多选题]特殊残缺、污损人民币的管理要求为。（）

A. A、农村信用社应定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行。
B. B、对交存的全额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入相应的券别。
C. C、对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币最大面额的券别。
D. D、按有关规定向人民银行发行库或代理发行库的金融机构办理交存手续。
E. E、收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》，并作为兑换依据存档。

3. [多选题]典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

A. A、放置
B. B、离析
C. C、归并
D. D、清洗
E. E、回归

4. [单选题]出票日为7月3日的转账支票^{(cheque only for account)}，其最后一天提示付款日为（）（7月5日、6日、12日、13日为双休日，银行停止营业）。

A. A、7月14日
B. B、7月12日
C. C、7月15日
D. D、7月11日

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