建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保

【名词&注释】

法律规定、土地使用权(land use right)、机器设备(machinery equipment)、相关规定(relevant regulations)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、不定期(irregular dates)、《票据法》、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、商业银行法(commercial bank law)

[单选题]建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保建行不被任何客户利用来从事洗钱或其他违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}。（）

A. 《反洗钱法》
B. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》
C. 《商业银行合规风险管理指引》
D. 《票据法》

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]专项分期申请的最低金额为（）.

A. 1000
B. 10000
C. 20000
D. 30000

[单选题]对公司类贷款项下的房产、土地使用权、机器设备等价值相对稳定的押品，原则上（）评估一次。

A. 每月
B. 每季度
C. 每年
D. 每三年
E. 不定期

本文链接：https://www.51bdks.net/show/n55evg.html