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金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚

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    金融机构(financial institution)、基本原则(basic principle)、反洗钱义务

  • [单选题]金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚()

  • A. A、处80万元以上500万元以下罚款
    B. B、处50万元以上500万元以下罚款
    C. C、处20万元以上50万元以下罚款
    D. D、处10万元以上30万元以下罚款

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  • 学习资料:
  • [多选题]反洗钱调查的基本原则包括()
  • A. 合法原则
    B. 合理原则
    C. 效率原则
    D. 保密原则
    E. 公平原则

  • [多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
  • A. A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

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