【名词&注释】
外籍人士、工作情况(working condition)、负责人(person in charge)、中国人民银行、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、检查工作(inspection work)
[判断题]现场检查报告是检查组报告现场检查工作(inspection work)情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作(inspection work)情况为重点,应报本行行长或者副行长。
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
[单选题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
本文链接:https://www.51bdks.net/show/n4v9gg.html