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现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反

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  • 【名词&注释】

    外籍人士、工作情况(working condition)、负责人(person in charge)、中国人民银行、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、检查工作(inspection work)

  • [判断题]现场检查报告是检查组报告现场检查工作(inspection work)情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作(inspection work)情况为重点,应报本行行长或者副行长。

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  • 学习资料:
  • [单选题]根据《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
  • A. 该客户有向境外转款的迹象
    B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
    C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
    D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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