反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

【名词&注释】

基本信息(basic information)、核心问题(core problem)、法律规定、人民币(rmb)、受益人(beneficiary)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法律、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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学习资料：

[单选题]按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？（）

A. 一百美元
B. 一千美元
C. 一万美元
D. 五万美元

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