【名词&注释】
统计表(statistical table)、人民银行(people ' s bank)、连续性(continuity)、银行业金融机构、技术手段(technical means)、联席会议(joint conference)、银监会(banking regulatory commission)、职业行为规范(profession behavior norm)、安全性和稳定性(safety and stability)
[判断题]基金分红是反映基金经营业绩最主要的分析指标,最能全面反映基金的经营成果.
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学习资料:
[多选题]以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()
A. A、金融诈骗
B. B、违法放贷
C. C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D. D、POS机套现
[多选题]银行业金融机构案防情况统计表l-1(季报)中,“银企对账情况”需统计的项目有()
A. A、上上季应对账户数
B. B、上季应对账户数
C. C、超过半年未能有效对账户数
D. D、超过一年未能有效对账户数
[多选题]《银行业金融机构案防情况统计表》的数据单位包括()
A. A、年
B. B、人
C. C、户
D. D、件
E. E、万元
[单选题]银行业金融机构应当建立和完善()系统,提高通过技术手段防范案件的能力,支持各类管理信息适时、准确生成,对关键业务环节实时监控,确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性(safety and stability)。
A. A、案件管理
B. B、信息科技
C. C、一体化监控
D. D、操作风险
[单选题]银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和本单位员工职业行为规范(profession behavior norm)以适当的形式告知(),接受监督。
A. A、上级部门
B. B、人民银行
C. C、银监会(banking regulatory commission)
D. D、社会
[多选题]联席会议组成单位有哪些义务()。
A. A、主动通报
B. B、交流相关信息
C. C、实现案件防控信息共享
D. D、安排专项检查
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