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为加强反洗钱信息管理系统的管理,确保()的正确应用和规范操作

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    信息管理(information management)、法律法规、反洗钱、管理人员、结合实际(combined with practical)、中国农业银行(the agricultural bank of china)、负责人(person in charge)、主管部门(department in charge)、登记簿(register)、保险柜(safe case)

  • [单选题]为加强反洗钱信息管理系统的管理,确保()的正确应用和规范操作,根据国家有关法律法规要求,结合实际,制定反洗钱信息管理系统。

  • A. FMIS
    B. ARMS
    C. AMLS
    D. RPTS

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  • 学习资料:
  • [多选题]ATM跨行异地转账交易按《中国农业银行服务价格标准》(2012版)标准价格收费正确的()。
  • A. 5000元以下(含)交易金额的1%,最低5元
    B. 5000元-5万元(含)50元/笔
    C. 5000元以下(含)交易金额的1%,最低10元
    D. 5000元-5万元(含)100元/笔

  • [多选题]配备独立保险柜(safe case)的库房,对权属证书开柜检查时,应由()共同清点权属证书,并在“查库登记簿(register)”上登记。
  • A. 检查人员
    B. 业务主管部门(department in charge)负责人(person in charge)
    C. 业务主管部门(department in charge)权属证书管理人员
    D. 管库员

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