商业银行违背受托义务，多次擅自运用客户资金或者擅自运用多个客

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、公安机关(public security organs)、网上银行(internet banking)、刑事责任(criminal responsibility)、暴力行为(violent behavior)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、人身安全(personal safety)、荣誉称号(honorary title)、立案侦查

[判断题]商业银行违背受托义务，多次擅自运用客户资金或者擅自运用多个客户资金的，应予立案追诉刑事责任。

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[单选题]各机构应（）对对公账户实施对账，且应规定最低有效对账率。

A. A、每年
B. B、每季
C. C、半年
D. D、每月

[多选题]部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。

A. A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B. B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全^{(personal safety)}实施暴力行为。
C. C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关^{(judicial organ)}立案侦查或按规定应移送公安、司法机关^{(judicial organ)}立案查处
D. D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

[多选题]应查现金库次数是指报告期内根据一定频率、层次，应当检查（）的总次数。

A. A、现金库
B. B、事中中库
C. C、柜员库
D. D、重要空白凭证库

[多选题]对举报违规行为人员进行奖励的人数应包括（）等奖励的人数。

A. A、受到发放奖金
B. B、给予通报表扬
C. C、授予荣誉称号^{(honorary title)}
D. D、对违规行为进行抵制

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