保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、证监会、反洗钱、保险机构(safety mechanism)、性交易(sexual deal)、完全相同(completely identical)、C证券公司

[判断题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

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[单选题]北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 中国人民银行。
D. 证监会。

[单选题]以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同^{(completely identical)}。

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

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