现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律体系、自然人(natural person)、金融监管(financial supervision)、恐怖主义(terrorism)、实名制(real-name system)、强制性(compulsory)、个体工商户(individual business households)、认定书(affirmation letter)、反洗钱监测

[填空题]现场检查事实认定书^{(affirmation letter)}最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。

A. A、10万元；10万元
B. B、20万元；50万元
C. C、100万元；50万元
D. D、50万元；10万元

[单选题]金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处（）罚款。

A. A、500元－1000元
B. B、1000元－5000元
C. C、2000元－10000元
D. D、10000元－50000元

[单选题]反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）

A. A.强制性^(compulsory)B.准司法性C.涉密性D.司法性

[多选题]下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）

A. A.第一层次是指由英国议会制定的单行法律B.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》C.第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则D.《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律

[多选题]金融机构拥有哪些权利？（）

A. A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正讯问笔录的权利C.清点并保存封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利E.获得救济的权利

本文链接：https://www.51bdks.net/show/lzxn5y.html