在强化法律风险文化建设的过程中，为建立健全法律风险制度文化，

【名词&注释】

规章制度、战略目标(strategic target)、法制宣传、网上银行(internet banking)、工作能力(work ability)、建立健全(establishing and perfecting)、事务管理(transaction management)、奖惩制度(system of rewards and penalties)、专业人士(specialty people)、明确规定(clearly stipulated)

[多选题]在强化法律风险文化建设的过程中，为建立健全法律风险制度文化，形成利于法律风险防范的制度体系，农村中小金融机构以下做法正确的有（）

A. 以法律风险为导向建立和健全各项工作制度、责任制度、管理制度、评价制度、奖惩制度^{(system of rewards and penalties)}
B. 建立和完善企业内部法律风险监控与保障体系
C. 逐步引入全面法律风险管理理论和构建法律风险防范体系
D. 从根本上实现由被动遵守规章制度到自觉遵守和维护的转变
E. 使提高法律风险识别、防范能力真正成为机构每个员工的内在追求

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学习资料：

[单选题]开展网上银行电子支付业务过程中，《电子资金划拨法律指南》就网上资金划拨的终结性问题提出了6种方案，以下（）方案对发端人代理行较为有利。

A. 发端人在其代理行的账户被借记时视为划拨的终结点
B. 受益人银行接受划拨指令的时间
C. 受益人在其代理行的账户被待机的时间
D. 受益人代理行向受益人发出其账户已被贷记的通知时

[单选题]债务人无财产可执行时，对银行可以向法院申请执行债务人子女名下财产的说法正确的是（）

A. 如果被执行人子女名下的财产是被执行人赠与或明显不合理的低价转让的，可依据我国《合同法》第74条规定，依法请求人民法院撤销被执行人转移财产的行为
B. 银行不可申请法院执行债务人子女名下的财产
C. 只有当被执行人子女名下的财产是被执行人赠与的方可向法院申请执行债务人子女名下的财产
D. 只有当被执行人子女名下的财产是被执行人明显不合理的低价转让的方可向法院申请执行债务人子女名下的财产

[单选题]法院查封被执行人房产期限是多久（）

A. 人民法院查封、扣押动产的期限不得超过一年
B. 人民法院查封、扣押动产的期限不得超过半年
C. 人民法院查封、扣押动产的期限不得超过3个月
D. 人民法院查封、扣押动产的期限不得超过1个月

[多选题]在选择法律风险应对策略时，银行至少应考量以下哪些方面的因素（）

A. 机构的战略目标、核心价值观和社会责任等
B. 机构对法律风险管理的目标、价值观、资源、偏好和承受度等
C. 法律风险应对策略的实施成本与预期收益
D. 选择几种应对策略，将其单独或组合使用
E. 利益相关者的诉求和价值观、对法律风险的认知和承受度以及对某些法律风险应对策略的偏好

[多选题]为提高银行全体员工的法制意识，提高法律风险管理工作能力，银行建立法律风险管理培训制度具体包括以下哪些工作（）

A. 以制度形式规范法律风险培训机制，在制度中明确规定^{(clearly stipulated)}设置固定课程、安排适当的课时
B. 邀请业内专家为高管人员讲解法律风险管理战略，对各业务条线进行法律风险防范培训
C. 邀请法律专业人士^{(specialty people)}为行内法律事务管理^{(transaction management)}团队解读现行法律、法规
D. 在全行范围内定期开展法制宣传和经典银行法律案例学习
E. 建立起全方位、不间断的法律风险培训模式

[单选题]法律风险的工作机制建设评价中，以下对诉讼或仲裁管理所应遵循的要求，描述正确的是（）

A. 逐级审批、统一授权
B. 逐级审批、分级授权
C. 自行审批、统一授权
D. 自行审批、分级授权

[多选题]和其他类型企业的经营管理风险相比较，银行风险具有（）

A. 隐蔽性
B. 加速扩散性
C. 确定性
D. 固定性
E. 收益性

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